مصرف حكومي يعلن التعاقد مع شركة متخصصة وخبراء في مكافحة غسيل الأموال

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع شركة متخصصة وخبراء في مكافحة غسيل الأموال.

وأوضح بيان للمصرف، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنه “وضمن خطة الإصلاح المصرفي التي تبنتها الحكومة، وافق مجلس الوزراء، على تعاقد مصرف الرافدين مع شركة (K2 integrity)، لغرض تطوير إطار للحوكمة والسياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لمتطلبات المصارف المراسلة”.

وأضاف، أنه “كما وافق مجلس الوزراء على قيام المصرف، بالتعاقد مع خبراء متخصصين في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وإدارة المخاطر، وبما يسهم في تعزيز دور مصرف الرافدين، في تنشيط التجارة الدولية، ولتسهيل إجراءات فتح الحسابات لدى البنوك المراسلة الأجنبية الرصينة”.

وفي وقت سابق، أعلن مصرف الرافدين، عن انطلاق العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفاد بيان للمصرف، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، بأن “العمل بمشروع تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML)، ونظام البلاغات الإلكترونية (Go AmL)، انطلق استناداً إلى متطلبات البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزاماً بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF)”.

وأوضح، أن “العمل انطلق اعتباراً من اليوم الخميس ويستمر حتى تحقيق جميع المتطلبات المالية الدولية والمحلية”، مشيراً إلى أن “الهدف من هذا المشروع، هو الارتقاء بالعمل المصرفي للتحول نحو الأنظمة الرقمية في التعاملات المالية، بما ينسجم وخطوات الحكومة للتسريع في الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد”.

وتابع البيان، أن “المصرف، اتفق مع شركة (كابتال بي سوليوشنس لمتد) المتعاقد معها، لتنفيذ المشروع بتمويل الشركة العالمية للبطاقة الذكية، الشريك الاستراتيجي للمصرف”، مبيّناً أن “مدة إنجاز المشروع خلال ٦ أشهر، والاستمرار حتى تحقيق الأهداف والمعايير الدولية، للقضاء على عمليات الاحتيال في غسل الأمول وتمويل الإرهاب”.

وأكمل، أن “المشروع، يوفر زيادة فعالية منظومة الامتثال في المصرف، والحفاظ على سير العمليات المصرفية لتكون أكثر أماناً، ولتطبيق أعلى مستوى من معايير الامتثال التي أقرها البنك المركزي العراقي”.

ونوه البيان، إلى أن “هذا النظام هو حل برمجي متكامل تم تطويره من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ليتم استخدامه من قِبل وحدات الاستخبارات المالية (FIU’s) (ومنها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، لغرض جمع البيانات وإدارتها وتحليلها وإدارة المستندات، وسير العمل والاحتياجات الإحصائية الأخرى”.

وبحسب البيان، فإن “هذا البرنامج تم إعداده لتلقي ومعالجة وتحليل التقارير المقدمة من المؤسسات المالية أو الكيانات الأخرى، وفقاً لمتطلبات قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال المحلية والمعايير الدولية”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز