النزاهة: الحبس والغرامة بـ 3.5 مليارات دينار لمدير شركة للصرافة

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن صدور حكمٍ حضوري بالحبس أربع سنواتٍ بحقِّ مدير إحدى شركات الصيرفة، وبغرامة ماليَّة تناهز (٣.٥) مليارات دينار، جرَّاء تعاملات ماليةٍ غير مشروعة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء وتابعتها “النعيم نيوز”، “أصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمدَّة أربع سنواتٍ، وبغرامةٍ ماليَّةٍ تقدَّرُ بـ(2,14,000,000) ملياري دينار ومليون دولارٍ أمريكيٍّ، بحق مدير إحدى شركات الصيرفة”.

وبينت الدائرة، أنَّ “المتَّهم أقدم على “تعاملاتٍ ماليَّةٍ” متحصَّلةٍ عن جريمةٍ تخصّ أموال رئيس هيئة استثمار بغداد السابق، وشراء عقاراتٍ للمتَّهم وتسجيلها باسم زوجته “المتَّهمة الهاربة”.

وأوضحت أنَّ “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مقصريَّة المتَّهم، فقرَّرت إدانته وفق أحكام المادة (36) من قانون غسيل الأموال”.

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز