اقتصادالواجهة الرئيسية
أخر الأخبار

البنك المركزي يبيّن ضوابط التصريح عن الأموال

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن ضوابط التصريح عن الأموال، مؤكداً أن ذلك يأتي بهدف الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية.

 

وذكر البنك، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. أن “ذلك جاء بغية الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية، واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب”.

وتابع، “واستناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم /39/ لسنة (2015)، وأحكام الضوابط رقم /1/ لسنة (2019) (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)”.

وأدناه ضوابط التصريح عن الأموال:

 

 

 

 

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرامالنعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى