مكافحة غسيل الأموال
-
اقتصاد
مصرف حكومي يعلن التعاقد مع شركة متخصصة وخبراء في مكافحة غسيل الأموال
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع شركة متخصصة وخبراء في مكافحة غسيل الأموال. وأوضح بيان للمصرف، تلقت…
أكمل القراءة » -
الواجهة الرئيسية
القضاء الأعلى يحدّد ميزات إخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر
حدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، ميزات إخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر، فيما أوضح دور مجلس القضاء، في…
أكمل القراءة » -
محلي
الأمم المتحدة: نسعى للتعاون مع العراق لإنجاح المستقبل المالي
أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق اوكي لوتسما، اليوم الاثنين، السعي للتعاون مع العراق لإنجاح المستقبل المالي.…
أكمل القراءة » -
محلي
توقيع اتفاق تعاون بين هيئة النزاهة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق تعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يهدف إلى متابعة المتهمين…
أكمل القراءة » -
الواجهة الرئيسية
العدل تعلن استحداث شعبة لمتابعة عمليات غسيل الأموال
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، استحداث شعبة في دائرة التسجيل العقاري لمتابعة عمليات غسيل الأموال مع الجهات المعنية، فيما أشارت…
أكمل القراءة » -
محلي
مجلس مكافحة غسل الأموال يعقد جلسته الاعتيادية ويتخذ جملة قرارات
ناقش مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الأربعاء، التطورات الحاصلة في دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل. وذكر إعلام…
أكمل القراءة »