غسل الأموال
-
رباضة
الحكم بالسجن على لاعب فرنسا السابق بتهمة “غسل الأموال”
أصدرت محكمة فرنسية حكماً غيابياً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، على المهاجم…
أكمل القراءة » -
محلي
“كشف أنماط غسل الأموال”.. ورشة عمل نظمها معهد التطوير القضائي
نظم معهد التطوير القضائي ورشة عمل، اليوم الجمعة، بموضوعة (كشف أنماط غسل الأموال) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة…
أكمل القراءة » -
محلي
القضاء يحذر من النقود الرقمية ويكشف أساليب غسل الأموال بالعراق
أكدت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قدرة الجهات الرقابية والقضائية على الحد من…
أكمل القراءة » -
الواجهة الرئيسية
النزاهة تكشف تلاعباً واختلاس 14 مليار دينارٍ في مصرف الرافدين
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط تلاعبٍ واختلاسٍ في أحد المصارف الحكوميَّة في بغداد، مُبيّنةً أنَّ مجموع الأموال المُختلسة…
أكمل القراءة » -
محلي
النزاهة: صدور أوامر باستقدام مديرين عامين في أمانة بغداد ووزارة الصناعة
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أوامر باستقدام ثلاثة مسؤولين في أمانة بغداد ووزارة الصناعة والمعادن، لإقدامهم عمداً على…
أكمل القراءة » -
دولي
’غيابياً’…. نيابة أبو ظبي تدين المحامي السابق لخاشقجي
أدانت محكمة إماراتية الأمريكي عاصم غفور، اليوم الاثنين، المحامي السابق للصحفي جمال خاشقجي، غيابيًا، في اتهامه بـ”ارتكاب جريمتي تهرب ضريبي…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
‘للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب‘.. العراق وتركيا يوقعان مذكرة تفاهم
وقع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية التركية “ماساك”، بهدف…
أكمل القراءة »