غسيل الأموال
-
محلي
الأمم المتحدة: العراق تطور أمنياً ونعمل على ربطه دولياً
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في العراق، اليوم الجمعة، أن العراق خلال السنة الأخيرة تطور بشكل كبير…
أكمل القراءة » -
محلي
الربيعي: عمليات غسيل الأموال تتخفى وراء أرقام السيارات المميزة
كشف رئيس كتلة النهج الوطني وعضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعي، اليوم الخميس، أن ظاهرة مزاد بيع الأرقام المميزة…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
البنك المركزي يوضح إجراءاته بشأن قراراته الأخيرة لرصد عمليات غسيل الأموال
أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، إجراءاته بشأن قراراته الأخيرة لرصد عمليات غسيل الأموال، فيما أكد أنه تم وضع خطة…
أكمل القراءة » -
الواجهة الرئيسية
العدل تعلن استحداث شعبة لمتابعة عمليات غسيل الأموال
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، استحداث شعبة في دائرة التسجيل العقاري لمتابعة عمليات غسيل الأموال مع الجهات المعنية، فيما أشارت…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
‘منها القوانين‘.. وزير المالية يتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة
بيّن وزير المالية علي علاوي، اليوم الخميس، أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة، بينما لفت إلى وجود تعاون مع وزارة…
أكمل القراءة » -
الامن
“بقضايا جنائية مختلفة”.. عمليات بغداد تطيح بـ 15 متهم وتضبط أسلحة ومخدرات (صور)
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، إلقاء القبض على (15) متهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم إرهابي ومتهم بالنزاهة وغسيل…
أكمل القراءة »