‘قرابة تريليون دينار‘.. النزاهة تكشف عن اختلاس كبير في عدد من المصارف الحكومية

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن اختلاس قرابة تريليون دينار عراقي من المال العام، مشيرة إلى حصول عمليات اختلاس كبيرة وتزوير وتلاعب وغسيل أموال، في عدد من فروع مصرفي الزراعي والرشيد.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أنَّ “الفريق التدقيقيَّ، الذي ألَّفته الدائرة، كشف اختلاساً كبيراً للمال العام من خلال التزوير والتحريف والتلاعب وغسيل الأموال، واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفيَّـة، وإدخال تعزيزات أرصدةٍ وهميَّةٍ على حسابات الزبائن”.

ولفتت، إلى “وجود عمليَّة تخريب مُنظَّمة للاقتصاد الوطني، من خلال التلاعب في عمل الأجهزة المصرفية الحكومية، وخلق حالة فوضى وعدم استقرار”، مؤكدة على “ضرورة مُعالجة الموضوع من أعلى المستويات بصورة سريعة”.

وبيّنت الدائرة، أنَّ “نتيجة التلاعب من خلال التعاملات في فرع المصرف الزراعي في ميسان، و(4) من فروع مصرف الرشيد في ميسان وبغداد، بلغت (926,043,773,700) مليار دينار”، موضحة أن “الفريق قام بمراجعة وتدقيق البيانات الماليَّة الخاصَّة بالمصارف المذكورة، وحصر المبلغ، واستحصال الأدلة والوثائق، وتحديد المُتَّهمين المُتورِّطين البالغ عددهم (41)، من مُوظَّفي فروع المصرف والزبائن من شركات وأفراد”.

ورصدت، “وجود إهمال كبير في عمل الإدارة العامَّة للمصرف الزراعي، من خلال عدم وجود رقابة على فرع المصرف في ميسان؛ للتأكُّد من سلامة إجراءاته التي لم تتمكَّن على مدار سنةٍ كاملةٍ من عرض البيانات بصورةٍ صحيحة”.

ونوهت الدائرة، إلى “غياب إجراءات وأعمال الأجهزة الرقابيَّة على نشاطات فرع المصرف الزراعيِّ، بالرغم من وجود أكـثر من حالـة وشبـهـة فـساد تحومُ حول عمـله، بـل وصل الأمر بالإدارة العامَّة إلى إعداد الحسابات الختاميَّة والمُصادقة عليها، وإضفاء نتائج صحيحة ودقيقة على تلك الحسابات ومخرجاتها، وتسلَّمت أرباحاً وحوافز؛ ممَّا يستدعي مُحاسبتها بعدِّها شريكةً في الجريمة”.

وتابعت، أنَّ “عمليَّة التلاعب تتمُّ عن طريق قيام الزبون بتحرير صكِّ من حسابه الجاري الذي لا يحتوي على رصيد كافٍ يغطي مبلغ الصك، وقيام حامل الصك الذي لديه حسابٌ جارٍ بإيداع الصك في حسابه، من خلال مقاصةٍ خاصَّةٍ (حجز هاتفي)”، مضيفة أن “إجراءات المُعاملة تجري عبر الحجز الهاتفي وتبادل الأرقام السريَّـة التي تُؤيد توفُّر رصيد (وهمي) في حساب مُحرِّر الصك، والسماح بسحب المبلغ”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز