أوضح البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن عدد البلاغات وطلبات المعلومات الواردة إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات المعنية وذات الصلة بلغت 3732 خلال العام الماضي.
وقال ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي حسين المقرم في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إنه ورد للمكتب (1476) بلاغا، منوها بأن عدد طلبات المعلومات (2256) طلبا.
واشار، إلى أن عدد تقارير الاشتباه المحالة إلى رئاسة الادعاء العام لسنة 2023 بلغ (209) تقارير، وتتضمن عددا من الشركات والأشخاص المشتبه بهم، مبينا أن الزيادة عن عام 2022 نتيجة للتغييرات التي حصلت في بيئة العمل والإجراءات التي تم اتخاذها في تشجيع المؤسسات المالية على الإبلاغ، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد قرارات الحكم الصادرة بها.
وأضاف المقرم، أن المكتب استناداً إلى ما نصت عليه أحكام المادة (9/ البند ثامناً) من القانون رقم (39) لسنة 2015، يقوم بإشعار الجهات الرقابية والإشرافية في حال تم اكتشاف أي خلل من قبل المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام هذا القانون، بما في ذلك عدم تنفيذ قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين، أو إعلام المكتب بوضع إشارات الحجز بعد فترة طويلة من نشر القرارات، مؤكدا وجود عدد من تلك الإشعارات من قبل المكتب تم توجيهها إلى دائرة مراقبة الص
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
