البنك المركزي يبيّن ضوابط التصريح عن الأموال

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن ضوابط التصريح عن الأموال، مؤكداً أن ذلك يأتي بهدف الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية.

وذكر البنك، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. أن “ذلك جاء بغية الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية، واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب”.

وتابع، “واستناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم /39/ لسنة (2015)، وأحكام الضوابط رقم /1/ لسنة (2019) (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)”.

وأدناه ضوابط التصريح عن الأموال:

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز